五名被指控非法进行 7600 万美元加密货币诈骗的人在泰国被捕

2023-09-12 10:11

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扫荡行动逮捕了涉嫌27 亿泰铢加密货币欺诈的嫌疑人。

五名被指控非法进行 7600 万美元加密货币诈骗的人在泰国被捕

据调查局(CCIB)《网络犯罪》 称,在一次大规模跨境行动中,四名中国公民和一名老挝公民涉嫌参与多起他因涉嫌美元加密货币诈骗而被捕,该诈骗造成超过27 亿泰铢(7600 万美元)的损失和损失。

根据报告《曼谷邮报》,这个欺诈计划是通过一个名为BCH的网络发起的

Global Ltd 的欺骗性加密货币投资平台使至少3,280 名受害者陷入困境。

受害者于去年11 月开始向警方报案,被骗将钱投资于黄金和加密货币USDT。 CCIB 的进一步调查显示,许多运营该欺诈平台的个人都与其他类似的诈骗活动有关。他们的逮捕是通过与国土安全调查局和其他国际执法机构的全球合作实现的。

五名嫌疑人被指控犯有公共欺诈、共谋实施跨国犯罪、洗钱和向计算机系统输入虚假信息等罪名,标志着这起跨国犯罪案件向前迈出了重要一步。

据《曼谷邮报》报道,总检察长办公室于8月10日开始起诉嫌疑人,反洗钱办公室官员于9月4日没收了嫌疑人价值5.85亿泰铢的财产。

CCIB发言人基萨娜

Phathanacharoen向《曼谷邮报》强调,该局将继续联系受害者,以确保他们了解自己根据法律享有的权利。受害者可以通过CCIB 热线或www.thaipoliceonline.com 提出投诉。

从更广泛的角度来看,帕塔纳查罗恩将投资诈骗列为向警方报告的最具破坏性的诈骗。很多时候,受害者(其中许多人已经投入了毕生积蓄或对自己的房产进行了第二次抵押贷款)被承诺在短期内获得高额、有保证的回报的陌生人引诱加入这些计划。

为了应对这一日益严重的威胁,CCIB建议公众保持警惕,尤其是在处理吸引投资的在线平台和外国移动应用程序时。他们进一步建议检查投资公司的注册号,并通过www.checkdomain.thaiware.com 验证投资网站的真实性。