乌克兰调查当地加密货币交易所是否存在逃税行为

2023-09-17 12:36

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乌克兰不受监管的加密货币交易所因不征税而造成约8000 万美元的损失。

乌克兰经济安全局(ESB)正在调查当地的加密货币交易所。这一行动是为了回应该局的调查结果,即在该国运营的不受监管的交易所已导致30 亿美元乌克兰格里夫纳(超过8000 万美元)的税款损失。

此前,乌克兰监管机构投票决定从2024 年开始对加密货币收益征收18% 的税。与此同时,基辅最近几周一直在努力使其加密货币法规与基辅保持一致。 /10006.com/(欧盟)引入遵守欧盟:010 -按照-30000中规定的原则的监管措施。加密资产市场(MiCA) 立法。

乌克兰加强对加密货币交易所的调查

乌克兰经济安全局(ESB)局长安德烈帕什丘Andriy Pashchuk 在接受《加密货币法》 采访时表示,调查重点是以当地人为受益人的交易平台。他透露,ESB 分析师使用Chainaanalysis 和Crystal Blockchain 等数据服务来仔细跟踪加密货币交易。

除了链上数据之外,ESB 还结合开源情报(OSINT) 见解来评估乌克兰交易所数字钱包内的总体加密货币交易量。

帕什丘克提到,该局正在对涉及当地加密货币市场的实体进行预审调查。不过,他没有提供有关审前调查现阶段的具体细节。

2023 年8 月,经济安全局(ESB)发布官方声明称,乌克兰加密货币交易所在过去十年中收取了约4.45 亿美元的交易费用。据该局测算,2013年至2023年,国内市场涉及比特币(BTC)、以太坊(ETH)和Tether(USDT)的交易总额超过550亿美元。

乌克兰的加密货币监管框架

经济安全局副局长安德烈

帕什丘克指出,对于如何对这些交易征税存在不同看法,税务局将根据代表们通过的规定采取行动。他强调,虽然问题仍未解决,但该州每月的税收收入仍遭受重大损失。

2022 年3 月,乌克兰总统Fernando Key 签署了第《福布斯乌克兰》 号立法,建立了加密货币的监管框架。同时,政府表示承诺修改乌克兰税法和民法典,以符合这一新建立的法律框架。

乌克兰的大量加密货币用户在Telegram 上讨论了此事,担心他们是否有义务为过去十年的交易纳税。一些人强调,尽管该法律已于2022 年通过,但政府仍延迟实施法规。这种不确定性导致了乌克兰加密货币社区的广泛怀疑和困惑。