Delio 扭转法律战并追击韩国监管机构

2023-09-17 13:39

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韩国比特币借贷先驱Delio 处于重大法律纠纷的最前沿。这些指控、监管挑战和财务影响给该公司蒙上了一层阴影,使其成为监管风暴的中心。

争议不断:Delio 与 FIU

本月早些时候,韩国金融情报机构(FIU)对Delio 采取了惩罚措施。为什么?他们声称不遵守《特定金融信息法》。具体来说,他们声称Delio 在推出新服务之前忽视了评估洗钱风险,但该公司驳斥了这一说法,指出他们只有41 项服务出现了失误。

根据这些指控,金融情报机构建议解除Delio 首席执行官郑相浩(Jeong Sang-ho)的职务。此外,该公司还面临三个月的运营中断和高达18.96亿韩元的巨额罚款。

作为报复,德里奥正准备向金融情报机构发起法律挑战。他们的主要争论点是什么?监管机构认为,该法律的执行存在偏见,主要是因为虚拟资产管理的明确指导方针仍然难以捉摸。

郑先生

尚浩批评了制裁措施。他认为这些行为过度,给该国新兴的虚拟资产行业带来潜在风险。

潜在的指控

Delio 与监管机构的冲突并不是从这里开始的。今年早些时候,金融服务委员会(FSC)对该公司发起了调查。结果?比特币及太坊、瑞波币等重要虚拟货币交易已暂停。涉嫌违规行为:违反信任、欺诈和贪污,据称所有这些行为都是由受害者的投诉引发的。

韩国很多法律界人士都在思考一个相关问题:与虚拟资产相关的存款管理产品是否可以算作金融产品? DK L Partners 首席执行官Kwon Dan 表示:“鉴于不存在本金损失的可能性,将虚拟资产存款、质押和借贷视为金融投资产品具有挑战性。”

尊敬的查

权五勋律师事务所

Kwon 支持这一观点,强调有必要将虚拟资产存款与金融投资产品分开。

深入探究:金融情报机构涉嫌越权

雪上加霜的是,Delio 涉嫌与一家未公开的虚拟资产业务运营商进行交易的侵权行为正在受到审查。

韩国加密货币监管格局正在发生变化。八月,在道权事件等过去事件的推动下,该国组建了一个跨机构调查小组。

由于Delio 面临监管障碍,它揭示了韩国对加密货币不断变化的监管立场。随着明确的指导方针变得势在必行,该国的加密货币未来仍然是许多人关注的焦点。