欧洲刑警组织赞扬区块链无与伦比的独立性和安全性,抨击 DeFi 犯罪活动激增

2023-09-18 16:17

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欧洲国际刑警组织强烈批评去中心化金融(DeFi)行业严重参与犯罪活动。

在威胁欧盟内部安全的金融和经济犯罪迅速演变的情况下,欧洲国际刑警组织赞赏区块链技术提供的独立性和保护。

欧洲国际刑警组织还对去中心化金融(DeFi)领域犯罪活动的增加感到担忧。

欧洲刑警组织警告 DeFi 和 NFT 领域犯罪活动不断增加

欧洲国际刑警组织(欧盟执法合作机构)最近发布了欧洲金融和经济犯罪威胁评估。

该报告强调了影响欧盟的金融和经济犯罪的复杂性,例如洗钱、腐败、欺诈、知识产权犯罪和假冒。它强调了合作、信息共享和公私伙伴关系对于有效打击这些犯罪活动的重要性。

以科技融入金融服务为特征的金融科技革命,机遇与风险并存。犯罪分子很快就滥用了这些创新,特别是在数字银行和非银行金融机构内。

基于区块链技术的去中心化金融(DeFi)承诺更大的独立性和安全性。然而,由于犯罪分子在DeFi 平台上存储非法资产,该领域缺乏监管,为经济犯罪留下了空间。

高度波动的加密货币也是欺诈计划和洗钱活动的目标。

不可替代代币(NFT)越来越受欢迎,但也因其即时交易功能而吸引了欺诈者。鉴于NFT的跨境交易特性,其存在巨大的洗钱风险。

欧洲刑警组织敦促欧盟合作打击金融犯罪

此外,虚拟宇宙(用于各种活动的数字空间)的出现已被金融部门采用,并为犯罪分子提供了新的机会。虚拟世界中已报告了欺诈和盗窃案件,表明该虚拟环境中存在有组织犯罪的潜在趋势。

在2023 年1 月的最近一起案件中,执法机构捣毁了一个名为Bitzlato 的加密平台,该平台涉嫌洗钱,该平台与受欧盟非法资金制裁的实体有关。

该平台允许将各种加密货币快速转换为俄罗斯卢布,估计涉及价值21 亿欧元的资产,其中很大一部分与犯罪活动有关。

面对这些不断演变的金融经济犯罪,欧洲国际刑警组织强调,需要采取积极主动的措施,开展国际合作,保持领先的犯罪创新,确保欧盟的安全稳定。