加密货币打击:韩国在数十亿丑闻中瞄准场外交易市场

2023-09-19 11:09

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鉴于与场外交易(OTC) 加密货币交易市场相关的非法活动激增,韩国正在加强监管审查。这个技术先进国家的金融监管机构正在积极研究亚洲国家基本上不受监管的场外加密货币交易世界。

报告称,由于越来越担心洗钱和其他非法活动可能被滥用,迫切需要采取具体的监管措施。

场外加密货币交易所面临的压力越来越大

据当地新闻报道,在题为“与虚拟资产相关的刑事法律问题”的讨论中,包括副首席检察官Ki No-Seong 和金融服务委员会委员Park Min-woo 在内的主要监管机构强调了不受监管的OTC 加密货币行业的潜在危险来源。

Ki No-Seong 老师强调了监管涉嫌非法OTC 加密实体的重要性。 No-Seong 表示,这些公司经常在国外运营,并促进未经授权的虚拟货币兑换成韩元或其他全球货币。

主要问题是这些实体未经正式注册而运营,规避了韩国既定的交易业务惯例。

与官方政府批准的交易所不同,场外加密货币市场在暗处运作。该报告指出,虽然韩国Upbit 等领先的受监管加密平台处理大约192 种数字货币,但OTC 平台的名册多达700 种。

这些平台,包括点对点(P2P)交易所,允许用户在现有监管平台的权限之外进行交易。

促使人们呼吁加强监管的案例

通过场外交易平台进行的非法交易并没有被忽视。报告中强调的一个突出案例涉及仁川地方检察官办公室国际刑事调查部。

三人因在2021年10月至去年10月期间从事未经授权的外汇业务而被捕并被指控。

据称,这些人代表利比亚客户从外国OTC 平台购买了价值7090 万美元(940 亿韩元)的数字货币。这些资产随后在韩国内变现为现金。

这些非法交易的范围并不局限于孤立事件。 韩国海关总署提供了更广阔的前景,预计到2022 年,通过数字货币进行的非法外汇交易将达到40 亿美元(5.6 万亿韩元)。

特别是,海关数据显示,金融不当行为的总价值从2021年的3.2万亿韩元(25亿美元)飙升至次年的8.2万亿韩元(62亿美元)。

官方追踪的非法金融活动中近70% 涉及加密货币交易。有趣的是,根据该报告,查获的数字货币总额达43 亿美元,但仅来自15 笔交易。

这些操作的主要目的是利用韩国的监管环境购买海外数字资产,然后在国内出售,这往往会导致外国加密货币的本地买家价格上涨。