新加坡在重大洗钱案件中查获价值 2800 万美元的加密资产

2023-09-25 18:14

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新加坡当局查获了17.6 亿美元的资产和现金,其中包括价值超过2800 万美元的加密货币。

新加坡警方在正在进行的洗钱调查中查获了更多资产,没收资金的总价值超过24 亿新元。

报告的数字比八月份的第一次手术显着增加了一倍。

查获价值超过 24 亿新元的资产

新加坡在9 月20 日发布的一份声明中,警方表示,在警方采取更多行动后,查获了更多资产。

到目前为止,查获的所有资产包括超过7600 万新元的现金、价值3800 万新元(合2780 万美元)的加密货币、294 个奢侈品包、546 件珠宝、68 根金条、204 件电子设备和164 块豪华手表,价值超过112.7 万新元(825,000 美元)。

被发出禁令的房产和车辆数量分别增至110处和64处,总价值120万新元(约合87.9万美元)。警方还没收了几瓶烈酒、葡萄酒和一些装饰品。

据警方声明称,价值超过24 亿新元(合17.6 亿美元)的资产目前正在被扣押、冻结或受到禁止处置令的约束,调查正在进行中。

新加坡最大的洗钱调查

最新进展涉及正在进行的洗钱案件,该案件被认为是新加坡上最大的打击行动之一,涉及塞浦路斯、http://10005 的10 名持有者。中国外国人护照柬埔寨、瓦、努阿图、中国。八月,当局突击搜查了几处房屋,逮捕了涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。

警方称,虽然嫌疑人已被捕,但仍有约8 人在逃,另有12 人正在协助侦破此案。当时,被冻结的现金和资产价值超过10 亿新元(7.37 亿美元)。据检察官称,经过更多调查后,这一数字在9 月份增至18 亿新元。

被捕的10 名外国嫌疑人之一,土耳其国籍王水明,面临四项洗钱指控和一项伪造文件指控。 水明向法院寻求保释,但其动议被驳回。据检察官称,土耳其犯罪嫌疑人及其兄弟因非法赌博而被中国通缉。