加密诈骗警报:CFTC 对 Mosaic 交易所提起诉讼

2023-09-30 16:22

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美国作为针对加密货币行业的一项重大举措,商品期货交易委员会(CFTC) 对宾夕法尼亚州LLC Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席执行官采取了行动宾夕法尼亚州10001.com/://10002.com/(肖恩迈克尔)提起民事强制执行诉讼。

诉状称,被告经营欺诈性数字资产商品计划,欺骗投资者并挪用客户资金。

涉嫌欺诈性加密货币计划

诉状称,被告以欺诈手段招揽并诱导来自美国和其他国家的17 名个人投资价值数十万美元的比特币(BTC) 和其他资金。

这些基金本应代表客户交易比特币和其他加密资产。然而,被告涉嫌挪用客户资金以谋取私利。

案件背景显示,约2019年2月至2021年6月期间,被告向马赛克交易所做出虚假陈述。他们声称Mosaic是一个加密货币交易平台,管理大量资产并提供专有的交易算法,准确率高达82%。

此外,他们还声称利润率很高,从“每月20%到60%”到“每月10%到50%以上”不等。被告还声称已与特定的加密货币交易交易所签订了合作伙伴关系或经纪协议。

然而,正如投诉中所称,这些陈述是欺诈性的。 Mosaic Exchange并不拥有所声称的所管理的资产,也没有所宣传的盈利交易记录。

据CFTC 称,Mosaic 在代表客户进行交易时遭受了损失。此外,该公司没有其推广的合作伙伴关系或经纪协议。结果,一些客户损失了所有的投资资金。

CFTC 专员呼吁加强监管

委员Kristin N. Johnson 就此问题发表了一份声明,强调了在新兴加密货币行业“保护投资者免受欺诈活动”的重要性。

约翰逊专员强调了加密货币欺诈的固有风险,并强调需要保护弱势投资者。 约翰逊引用了区块链链分析公司Chainaanalysis,该公司将诈骗视为最常见的基于加密货币的犯罪形式。

该报告估计,仅去年一年,欺诈造成的损失就超过59 亿美元。投资诈骗尤其被认为是最严重的诈骗,诈骗者以高回报的承诺来引诱受害者。

约翰逊重点介绍了Mosaic Exchange 的案例,该交易所在BitMEX 和Binance 等平台上交易数字资产衍生品,美国商品期货交易委员会(CFTC) 此前已指控这些平台违规监管要求。

鉴于这些发展,约翰逊专员认为,CFTC 应利用其现有权力制定法规,以解决对这些不断变化的市场结构的监管方面的任何潜在差距。

因此,CFTC 通过诉讼寻求各种补救措施,包括归还、没收非法所得、民事处罚、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反第《商品交易法》 (CEA) 条和CFTC 法规的行为发出永久禁令。