AirBit Club 联合创始人因加密金字塔计划被判 12 年监禁

2023-10-03 16:59

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六名AirBit 高管此前已承认他们在庞氏骗局中所扮演的角色。

加密货币金字塔计划AirBit Club 巴勃罗罗德里格斯的联合创始人(Pablo Rodriguez) 三月份在美国地区法院承认了电信欺诈共谋指控今年,几个月后被判处12年徒刑。

罗德里格斯及其同谋被指控策划了一场全球骗局,以加密货币财富的虚假承诺引诱投资者,同时挪用他们的投资以谋取个人利益,并在面临提款请求时提供借口。

地区法官乔治B 丹尼尔斯(乔治B丹尼尔斯)下令罗德里格斯再被判处三年监管释放,该刑期将在他12 岁以下刑期结束时生效年刑。

空中比特骗局

根据官方新闻稿,罗德里格斯和多斯桑托斯于2015 年创立了AirBit Club,并策划了一场欺诈计划,骗取了超过1 亿美元的资金。

两人通过承诺保证利润来诱骗受害者投资AirBit 俱乐部,以换取俱乐部“会员资格”的现金投资。 AirBit Club被宣传为加密货币多层次营销俱乐部,承诺从加密货币挖矿和交易中获得奖励,并为会员提供每日被动回报。

为了推广该计划,Rodriguez、Dos Santos、Hughes、Millan 和Chairez 走遍了世界各地,在各个国家举办了奢华的博览会和当地演讲,以说服受害者购买AirBit Club 会员资格,包括在纽约South 地区。

受害者可以访问一个显示所谓利润积累的在线门户,但这些说法本质上是欺诈性的,因为后来发现并没有代表受害者进行任何实际的加密货币活动。相反,犯罪者“致富”,将用户资金花在奢侈品上,同时通过奢华的展示招募更多受害者。

如果受害者试图从AirBit Club 在线门户提取资金并向发起人投诉,他们会遇到借口、延误和隐性费用,这些费用往往超过其请求提取的50%。其中一些人据称因与COVID-19 大流行相关的虚假声明而损失了重大投资,他们的账户也被关闭。

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说,

“罗德里格斯共同创立并领导了一个价值数百万美元的国际传销计划,该计划欺骗了大多数缺乏经验的投资者,并虚假承诺他们的资金将投资于加密货币交易和挖矿。”

过去与法律的冲突

当局还指控罗德里格斯、多斯桑托斯、休斯、米兰和主席试图隐瞒AirBit 俱乐部计划及其对其收益的控制。他们通过让受害者用现金购买会员资格并使用第三方加密货币经纪人来做到这一点。

他们还通过各种银行账户洗钱,包括由休斯管理的律师信托账户,该账户本应持有客户资金,但被用来隐瞒该计划的非法收益。 休斯使用受害者的资金来支付犯罪者的个人开支并资助推广AirBit Club 计划的活动。

在加入AirBit Club 之前,Rodriguez 和Dos Santos 因另一项名为“Vizinova”的传销计划被美国美国证券交易委员会(SEC) 起诉,并支付了170 万美元的罚款。 加州律师休斯代表他们处理此案,后来通过从互联网上删除有关这对夫妇的负面信息,帮助他们参与AirBit Club 计划。