印度将于 2024 年推出全球加密犯罪检测数据库

2023-10-04 11:43

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该数据库的主要目标是为执法机构配备跟踪和编译非法加密货币活动数据的工具。

印度将于 2024 年推出全球加密犯罪检测数据库

据报道,印度正在开发一个全面的全球数据库,涵盖所有加密货币交易所,甚至是暗网上的交易所,以加强对加密货币相关犯罪的侦查。

该计划预计将于本财年末或2024 年3 月启动,是印度建立全球加密货币监管主导地位战略的重要组成部分。

该数据库的主要目标是为执法机构配备跟踪和编译非法加密货币活动数据的工具。该资源的主要受益者将包括执法局(ED)、印度所得税部门和其他国际执法实体。

印度建立加密货币相关数据库符合G20领导人就全球加密货币监管框架达成的共识。 8月,G20领导人提议实施经济合作与发展组织(OECD)推出的加密资产报告框架(CARF)。

CARF 是一个透明的全球税收框架,使各国能够共享有关加密货币资产的信息。

印度越来越多地接受加密货币法规

与此同时,印度在加密货币行业中的地位日益突出,获得了Chainaanalysis 等实体的认可,成为全球加密货币采用的领导者。此外,按交易量计算,该国是第二大加密货币市场。

然而,加密货币采用的激增带来了相关犯罪活动的增加。因此,印度监管部门更加关注监管措施。

G20峰会期间,总理印度纳伦德拉莫迪表示支持建立全球加密货币监管框架。同样,为了打击与加密货币相关的犯罪,印度当局推出了加密情报和分析工具。