币安如何联合泰国执法部门打击加密货币诈骗计划

2023-10-05 16:42

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加密货币交易所币安是执法机构对泰国进行官方调查的关键助手。该加密货币交易场所经常吹嘘与国际监管机构和执法机构的合作,而这一次,它声称在关闭加密货币诈骗网络方面发挥了关键作用。

币安和泰国已与皇家警察联手,详情如下

根据官方帖子,币安与泰国皇家警察合作开展调查,逮捕了几名参与欺诈活动的嫌疑人。 泰国机构联系了加密货币交易所,协助调查并扣押与该计划相关的资产。

这项调查得到了币安、网络犯罪调查局(CCIB) 和美国国土安全调查局(HIS) 的协助。执法机构和加密货币交易所制止了据称影响“泰国数千人”的“杀猪骗局”。

作为加密货币交易所调查的结果,官方帖子声称泰国皇家警察和CCIB 成功逮捕了与欺诈网络有关的五名成员。他们扣押了约3 亿美元的数字资产、奢侈品和财产。

泰国网络犯罪调查局高科技犯罪处网络支持科督察Thanatus Kangruambutr 上校表示:

我们赞扬币安对打击这一犯罪集团做出的重大贡献。近年来,加密货币诈骗的兴起已造成泰国数亿的经济损失。不过,通过与包括币安调查组在内的主要合作伙伴及时交换信息,行动成功,犯罪分子落网。 币安仍然是我们打击欺诈和网络犯罪的重要盟友,我们重视这种伙伴关系并期待继续下去。

调查的进一步细节显示,犯罪嫌疑人引诱“新手投资者”将资产存入投资平台。据称,犯罪嫌疑人随后向受害人提供有关虚构利润的虚假信息,诱骗受害人提供更多资金。

当受害人拥有大量资金时,犯罪嫌疑人就会消失,从而剥夺受害人最初和随后的“投资”。犯罪嫌疑人在其他省份的30多个地点进行活动。

该帖子还声称,加密货币交易所派出了一名官方调查员来帮助泰国皇家警察进行调查。除上述物品外,执法机构还没收了超过16套豪宅、12辆豪华轿车以及44万美元现金。

由于加密货币交易所参与调查,泰国执法机构授予其“纪念牌”,以表彰其支持。技术犯罪抑制部门的Panuphat Kittiphan 上校补充道:

我们对币安提供的帮助感到满意。他们的调查小组很快提供了必要的信息,使我们能够了解案件的概况并获得搜查令,并派调查员访问泰国参与证人访谈。