联合创始人称 FTX 早在 2019 年就劫持了客户资金

2023-10-07 18:07

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Alameda 在FTX 的特权一直存在,包括接受客户资金的能力。

FTX 联合创始人Gary Wang 周五在Sam Bankman-Fried 欺诈案审判期间透露了有关Alameda Research 与其交易所腐败关系的更多细节。

Wang 在作证时声称,Alameda 窃取客户资金所需的功能早在2019 年就已内置到FTX 的计算机系统中。

Alameda 的特殊特权

正如Inner City Press 在Twitter 上总结的那样,Gary Wang 表示,与其他客户相比,Alameda 在FTX 获得了三项福利。

其中之一是“允许负数”功能,该功能允许Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如Wang 之前作证的那样,Alameda 可以从FTX 提取无限的资金。

此功能后来被利用提取了价值80 亿美元的法定货币和加密货币,超过了该贸易公司在其账户中持有的金额,与FTX 去年11 月未能满足客户提款请求时面临的资金缺口相当。几乎相同。

Wang澄清,额外资金来自未明确选择出借资金的FTX客户。尽管该骗局花了数年时间才被揭露,但王表示,他早在2019 年就知道了阿拉米达的负余额。

最初,提款限额约为5000 万至1 亿美元,即FTX 的年收入金额。然而仅仅一年后,王老师就发现这条规则被违反了。

“2020 年初,我进行了数据库查询,Alameda 的负余额比FTX 的收入还要多,”他说。虽然该交易所的收入约为1.5 亿美元,但Alameda 却损失了至少2 亿美元。

Alameda 的巨额信贷额度

Alameda 还知道FTX 拥有650 亿美元的巨额信贷额度。王表示,没有其他客户可以获得超过10 亿美元的信贷。

Wang 表示,事实与Bankman-Fried 一再声称FTX 客户资金不受影响的说法相矛盾。 “他在推特和电话里说了这番话,我听到他在办公室里走来走去,”王补充道。

这位联合创始人还声称班克曼-弗里德亲眼目睹了阿拉米达的平衡。这与SBF 在采访中反复声称的他不了解导致阿拉米达倒闭的财务状况相矛盾。

在盘问过程中,Sam Bankman-Fried 的律师强调,Alameda 的余额被允许变为负数,以便它可以充当FTX 原生交易所代币FTT 的做市商。不过,王澄清说,交易柜台免于自动清算的部分原因是阿拉米达的头寸太大,可能会“造成损害”。