报告:大约 70 亿美元的加密货币通过 DEX、跨链桥和代币互换进行洗钱

2023-10-10 16:14

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已经超出了Elliptic 之前的估计。

Elliptic 分析师此前预测,到2023 年底,通过DEX、桥接和代币互换洗钱的金额将增至65 亿美元,到2025 年将增至105 亿美元。

区块链分析平台Elliptic通过最近的链上分析发现,包括臭名昭著的朝鲜黑客组织Lazarus在内的犯罪分子使用了去中心化交易所(DEX),http://10001. com/和代币交易服务洗钱了约70 亿美元的非法加密货币。

根据新闻稿,《跨链犯罪状况》报告的第二版显示,受制裁实体和恐怖分子目前在超过26个区块链上持有80多种加密资产。

通过 DEX 洗掉 70 亿美元的加密货币

在2022 年10 月发布的第一版和上一版《跨链犯罪状况》 报告中,Elliptic 分析师预测,到2023 年底,通过DEX、桥接和代币互换洗钱的金额将增至65 亿美元,至到2023 年底将达到105 亿美元。2025 年。当时,通过这些平台洗钱的非法资产金额刚刚超过41 亿美元。

不过,目前的数字已经超出了Elliptic 预计的70 亿美元。该公司发现,2022 年7 月至2023 年7 月期间,通过跨链和跨资产服务额外洗钱27 亿美元。

Lazarus 集团是通过跨链桥洗钱的所有非法资金的最大来源,也是所有跨链犯罪的第三大来源,占整个数字的9 亿美元。犯罪分子现在使用衍生品交易和限价指令等更复杂的跨链方法来掩盖他们的洗钱活动。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家Tom Robinson 表示:

“在过去的十年中,Elliptic 通过识别和跟踪加密生态系统中的非法活动,帮助降低了风险并提高了区块链的透明度。现在,随着我们去年发布的整体区块链分析功能的创新Insights,我们看到跨链犯罪持续增长,因为不良行为者继续利用去中心化交易所(DEX)、跨链桥和硬币交易服务。 ”

不良行为者通过黑客和诈骗持续存在

随着通过去中心化交易所、跨链桥和代币互换获取的加密资产数量持续增加,不良行为者通过黑客、漏洞利用和诈骗手段加倍盗窃代币。