Caroline Ellison 称 FTX 向中国政府行贿 1 亿美元

2023-10-12 15:05

免责声明 免责声明:内容来源于网络收集,不构成任何投资建议!

贿赂金额远高于司法部检察官三月份指控的数额。

Alameda Research 前首席执行官Caroline Ellison 在周三的法庭证词中提供了更多关于她与前男友Sam Bankman-Fried 在FTX 犯下的各种金融犯罪的细节。

埃里森表示,除了窃取FTX 客户的资金外,FTX 还向中国政府行贿1 亿美元,以解锁更大规模的冻结资产。

FTX 的贿赂

据内城新闻周三提供的摘要显示,在其他追回资金的方法失败后,阿拉米达诉诸行贿。

“我们试图在那里找一位律师,但没有成功。瑞安萨拉姆告诉我,我们使用了别人的账户,但这也没有成功,”埃里森说。

相反,这次交换是与中国政府有内部联系的两个中国人员勾结的结果。其中一位名叫David Ma 的人当时告诉FTX 高管,他有办法解冻在洗钱调查中查获的10 亿美元资金。尽管存在一些反对意见,Bankman-Fried 仍计划采用马云的方法。

“Sam 说,只要我们向这些加密地址发送1 亿美元,马云就找到了解冻我们账户的方法,”埃里森解释道。当时,她说她不知道收件人是谁。

美国司法部最初指控班克曼-弗里德向中国政府官员行贿4,000 万美元。他们还指控他在美国内违反竞选财务规定,但由于对巴哈马的条约义务,这两项指控后来被撤销。

SamBankman Fried的媒体演讲

埃里森还证实写了一份名为“山姆害怕的事情”的清单,她“经常更新”该清单。其中包括班克曼-弗里德其他一些动机的关键细节,包括购买Snapchat 和“让监管机构打击币安”。

埃里森指出,他投资了媒体网站Semafor,并考虑过Vox 和福布斯。

她还注意到他经常与《大空头》 的作者迈克尔刘易斯会面,她说迈克尔刘易斯“正在塑造自己古怪创始人的形象”。创始人刻意不梳理的头发和选择开车丰田卡罗拉也是这一努力的一部分。

埃里森表示,除了媒体之外,阿拉米达还刻意努力向其交易部门的债权人塑造稳定的形象。

2022 年6 月,机构加密货币交易公司Genesis 召回了Alameda 的4 亿美元贷款,并要求更新Alameda 的资产负债表。埃里森表示,阿拉米达当时通过巨额信贷额度从FTX 客户那里获取了100 亿美元,班克曼-弗里德不愿透露真相。

“他告诉我想出其他方式来呈现信息,并希望我在我们的资产负债表上隐藏一些东西,”她说。

埃里森最终制作了七种不同版本的资产负债表向Genesis 展示,班克曼-弗里德从中选择了一份没有披露其99 亿美元漏洞的版本。