Voyager 以 $1.65B 与 FTC 达成和解,CFTC 指控前首席执行官欺诈

2023-10-13 10:58

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Voyager 史蒂文埃利希前首席执行官(Steven

埃利希面临这两个机构的指控。

Voyager 以 $1.65B 与 FTC 达成和解,CFTC 指控前首席执行官欺诈

美国美国联邦贸易委员会(FTC) 10 月12 日宣布,已与倒闭的加密货币借贷公司Voyager Digital 达成和解。

FTC 抱怨称,Voyager 虚假宣传美元持有量由FDIC 承保,向客户承诺他们的存款得到安全持有,并提供将加密货币兑换为USDC 的激励措施。然而,当该公司于2022 年申请破产时,Voyager 的客户总共损失了价值10 亿美元的加密货币。

根据和解协议,Voyager 及其附属公司将被禁止提供广泛的消费者金融服务和广告。 Voyager 在支付破产案中债权人所欠款项后,将支付16.5 亿美元的和解金。

FTC 还对前Voyager 联合创始人兼前首席执行官提起诉讼史蒂文埃利希(Steven

Ehrlich) 提出了指控,而他的妻子弗朗辛埃利希(Francine

Ehrlich)作为救济被告。 埃尔里希尚未同意和解;此事将在法庭上审理。

CEO被CFTC单独指控

10月12日,CFTC单独指控Ehrlich欺诈、未注册以及经营未注册的商品池。

CFTC 执法总监Ian McGinley 将这些指控与Voyager 早前于2022 年中期倒闭和破产联系起来,他表示:

“Ehrlich 和Voyager 对Voyager 客户撒谎……他们用客户的资产冒着令人震惊的鲁莽风险,导致Voyager 破产和大量客户损失。当他们的业务开始崩溃时,他们继续对客户撒谎,隐瞒Voyager 的真实财务状况位置。”

CFTC 在对该事件的描述中表示,Ehrlich 和他的公司错误地将Voyager 宣传为加密货币存款的“避风港”,并将某些资产的回报率宣传为高达12%。但实际上,Ehrlich 和Voyager 将数十亿美元的客户存款借给第三方公司,为其客户创造收入。

Voyager 决定从事这些贷款意味着该公司是一家未经CFTC 注册的商品池运营商。 CFTC 补充说,尽管招募了参与者,但Ehrlich 并未注册为该资金池的合伙人。

CFTC 指出,当Voyager 试图收回贷款时,第三方(在声明中仅称为“A 公司”)拖欠了贷款。这一结果导致Voyager 于2022 年7 月申请破产。

埃利希否认这些指控:

“我对政府的说法既感到愤怒,又深感沮丧。Voyager 才华横溢的管理团队创建和维护了我们的平台,完全符合现有的监管结构。我们的团队始终与监管机构保持沟通并密切合作。我我对Voyager 的客户和债权人因加密行业其他人的行为而遭受的损失深感不安。我目前正在审查政府的索赔,但很明显我被用作了该事件的替罪羊。别人的不良行为,我期待在法庭上得到平反。”

监管机构表示,它寻求对埃利希处以多项罚款,包括归还、没收非法所得和民事处罚。它还旨在通过实施永久性贸易和注册禁令以及防止他违反某些商品法规的永久性禁令来限制埃利希的活动。