美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Voyager Digital 前首席执行官涉嫌欺诈提起诉讼

2023-10-14 10:18

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美国商品期货交易委员会(CFTC) 和联邦贸易委员会(FTC) 对斯蒂芬提出指控

埃利希和航海者号

Digital做出虚假声明并承诺欺骗客户将资金存入平台。

美国商品期货交易委员会(CFTC) 与Voyager

史蒂芬(Stephen),数字公司前首席执行官

埃利希提起诉讼,指控前首席执行官欺诈并未能向该机构注册破产的加密货币贷款机构。

在相关进展中,另一个美国监管机构联邦贸易委员会(FTC) 宣布与Voyager Digital 达成和解。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对斯蒂芬埃利希 (Stephen Ehrlich) 的指控

CFTC 在周二(2023 年10 月12 日)发布的新闻稿中宣布了这一诉讼。据监管机构称,Ehrlich 和Voyager Digital 错误地将加密资产平台宣传为值得信赖的平台以及用户购买和存储资产的“安全港”,从而欺骗了客户。此外,首席执行官和公司向客户承诺高达12%。

Voyager Digital 作为安全平台的误导性表述,加上高收益回报的承诺,鼓励客户在Voyager 上存入价值超过20 亿美元的加密货币资产。然而,Ehrlich 和Voyager Digital 将客户的资产借给第三方实体,这些实体被认为产生收入的风险很高。

根据CFTC的声明,其中一家第三方公司(被监管机构称为“A公司”)拖欠还款,导致Voyager Digital陷入流动性危机。在Voyager 财务状况不佳的情况下,Ehrlich 仍然向客户保证他们的资金是安全的,直到这家加密货币贷款机构于2022 年7 月根据美国破产法第11 章申请破产,而用户欠债超过17 亿美元。

CFTC 执法总监Ian McGinley 在评论该诉讼时表示:

“虽然他们表面上安全、负责任地对待客户的数字资产商品,但在幕后,他们用客户的资产承担了令人震惊的鲁莽风险,导致Voyager 破产和巨大的客户损失。当他们的生意开始倒闭时,他们继续对客户撒谎,隐瞒Voyager 的真实财务状况。 Ehrlich 和Voyager 的行为需要CFTC 注册,但他们未能获得注册,扩大了他们的欺诈行为,并损害了客户的信任。”

与此同时,监管机构正在寻求民事处罚、没收非法所得和赔偿,以及永久禁止交易和注册。

FTC 与 Voyager 达成的和解协议包括 16.5 亿美元罚款

美国FTC 还在一项平行诉讼中起诉了Ehrlich,指控其误导客户,声称其存入资金由联邦存款保险公司(FDIC) 承保,而该说法是虚假的。

正如FTC 在投诉中所述,FDIC 保险不承保加密货币资产。 2022 年7 月,FDIC 和美联储发出联合信函,要求Voyager 纠正其有关客户存款保险的“虚假和误导性”陈述。

与此同时,FTC 与Voyager 及其附属实体达成了一项拟议和解,其中包括支付16.5 亿美元。该机构还永久禁止这些公司处理客户资金。

另一方面,Ehrlich 尚未同意与联邦贸易委员会达成和解,该监管机构表示将在联邦法院审理针对Voyager 前首席执行官的案件。