FBI 指控六人参与价值数百万美元的比特币洗钱计划

2023-10-21 14:41

免责声明 免责声明:内容来源于网络收集,不构成任何投资建议!

被告据称秘密将比特币兑换成现金,并为客户精心安排送货。

美国美国联邦调查局(FBI) 已对六名个人提出指控,指控其涉及将加密货币作为洗钱工具的未经许可的汇款业务。

10 月18 日的法庭文件显示,被告至少在2021 年7 月至2023 年9 月期间致力于将比特币和其他加密货币兑换成现金。兑换过程包括通过美国邮政系统运送现金以换取加密货币以及亲自兑换现金。现金收取。

六名被告分别是Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和Raju Patel。

联邦调查局指控这些人一项串谋经营未经许可的汇款业务罪名和一项经营未经许可的汇款业务罪名。案件正文要求对这些人发出逮捕令,表明向法院立案时他们尚未被拘留。

此案在纽约南区起诉,大部分犯罪活动都发生在那里。 纽约有严格的加密货币规则和规定,要求任何转移资金的人都必须获得相关许可证。

另外两人也参与了阴谋

尽管有六人受到指控,但他们并不构成整个行动。 2023 年1 月左右,一名匿名同谋在卧底警官联系后开始与执法部门沟通。

该同谋在暗网市场和点对点加密货币交易所开展业务,他透露,他通过交换资金从加密货币中赚取了3000 万美元。他还表示,该服务的许多客户都是毒贩和黑客。

另一名代表同谋邮寄现金的人后来被执法部门逮捕,并成为机密消息来源。该人最终开始参与执法部门的受控现金收集行动。

两人分别于2023 年8 月和2023 年2 月被指控。后者可能因与当局合作而获得减刑。

美国联邦调查局(FBI) 有查获涉及非法活动的加密货币的记录。值得注意的是,自2022 年以来,该机构已将丝绸之路欺诈者James

Zhu 从Bitfinex 黑客Ilya Lichtenstein 和Heather 手中窃取了33.6 亿美元

从摩根手中没收了36 亿美元。