Tether 澄清事实:不违反制裁法,不与恐怖分子有联系

2023-10-28 13:30

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在美国立法者要求进行调查后,Tether 驳斥了资助恐怖主义的说法。

上周,《华尔街日报》不准确地报道称,哈马斯及其附属恐怖组织已收到数千万美元的加密货币,据称这些资金被用于支持http://10002。 com/持续的冲突。

然而,Chainaanalysis和Elliptic等区块链分析公司驳斥了这一说法,认为实际资金金额更有可能在几千美元范围内。

尽管做出了这些澄清,《华尔街日报》 尚未做出更正。鉴于这些事态发展,美国立法者加大了对Tether 和币安的审查力度。

Tether 打破纪录

Tether 在一份新闻稿中向主流媒体表示,根本没有证据表明该公司由于客户尽职调查或筛选措施不足而违反了制裁法或银行保密法。

该稳定币发行人透露,它正在与19 个司法管辖区的31 个执法机构“积极”合作,以解决恶意活动。

Tether 表示,其积极措施已导致总计8.35 亿美元与非法活动相关的资产被冻结,这些非法活动主要针对加密货币交易所和DeFi 平台的黑客攻击。

为了解决中东问题,Tether 与以色列NBCTF 合作,成功冻结了32 个与非法活动相关的地址,保护了总计8.73 亿美元的资金。

尽管与传统金融体系相比,这一数额相对较小,但稳定币发行人确保继续保持警惕的立场,并采取一切必要措施打击此类非法行为。

Tether 还声称将在与乌克兰和以色列相关的案件中与执法机构合作。

USDT发行方敦促美国政府“对主流媒体对数据的误解进行事实核查”。

Binance 和 Tether 的刑事指控

Tether 的声明遵循参议员辛西娅(Cynthia) 的说法

美国Lummis 领导的立法者呼吁美国司法部(DOJ) 完成调查并考虑币安和稳定币发行商人提起刑事指控。该请求基于《华尔街日报》 的错误报告。

信中指出,

“我们相信,如果不良行为者被证明促进了非法活动,司法部必须追究他们的责任。值得注意的是,币安是一家位于币安的公司。 /10016.com/和开曼是群岛上不受监管的加密资产交易所。币安历来与非法活动有关,据称目前与币安有关。 /10012.com/调查对象。”