CFTC 报告加密诈骗不断增加:举报人对于预防欺诈至关重要

2023-11-01 14:19

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本文简单介绍一下:

美国美国商品期货交易委员会(CFTC)透露,今年收到的匿名举报大部分与加密货币诈骗有关,这表明欺诈现象普遍存在。

CFTC 已向举报人奖励了近3.5 亿美元,其中今年的奖励金额为1,600 万美元,主要奖励给两名举报人。

加密货币诈骗越来越多地针对老年人,2023 年第二季度加密货币诈骗数量较上一年增加了65.3%。

CFTC 报告加密诈骗不断增加:举报人对于预防欺诈至关重要

美国美国商品期货交易委员会(CFTC)透露,今年收到的匿名报告大部分是与加密货币相关的报告。

声明称:“今年收到的大多数报告都涉及加密货币,该领域欺诈和其他非法行为仍然普遍存在。”

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 报告加密货币诈骗有所增加

在最近的一份声明中,美国商品期货交易委员会认识到举报人的重要性及其对其举报计划的持续承诺。

声明称,非法金融举报人已获得数亿美元的奖励。

“CFTC 已累计授予近3.5 亿美元的举报人奖励,并下令对与这些奖励相关的案件实施超过30 亿美元的制裁。”

此外,它还澄清今年已支付总计1600 万美元。这些资金的大部分分配给了两名举报人。

“这包括今年1600 万美元的奖励,其中包括对两名举报人的超过1500 万美元的奖励,他们提供了关键信息和帮助,导致CFTC 成功实施了单独的执法案件。”

声明还表示,加密货币的日益普及促使商品期货交易委员会(CFTC)提高对使用数字资产的个人和实体的警惕性。

“随着加密货币的兴起,越来越多的零售客户受到CFTC 的管辖,这使得CFTC 举报计划和客户教育和外展办公室的努力变得更加重要。”

CFTC 报告加密诈骗不断增加:举报人对于预防欺诈至关重要

2017-2022 年加密诈骗年度收入。资料来源:Chainaanalysis

针对老年人的加密货币诈骗

最近的报告表明,加密货币诈骗越来越多地针对老年人。

BeInCrypto 9 月14 日报道称,一名骗子冒充FTC 代理人,骗走了一名美国老人的毕生积蓄。

82岁休斯顿艺术家理查德霍尔(理查德

霍尔接到一个骗子打来的电话,该骗子冒充一家机构,正在调查针对其银行的黑客攻击事件。

当欺诈者说服他下载AnyDesk 以从Hall 的计算机获取文件时,情况变得更加严重。

与此同时,2023年第二季度加密货币漏洞利用数量较去年同期增长了65.3%。尽管事故数量从49 起上升至81 起,但损失较2022 年第二季度下降了60.4%。