土耳其准备新的加密立法以逃避 FATF“灰名单”

2023-11-02 10:20

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土耳其财政部长指出,为了实现完全符合FATF 标准,与加密资产监管相关的工作是最终悬而未决的事项。

土耳其财政部长透露,该国打算推出新的加密货币法规,旨在确保将缺乏足够反洗钱措施的国家从金融行动特别工作组的“灰名单”中删除。

早在2021 年,FATF 就已将土耳其列入灰名单。据路透社11 月1 日早些时候报道,土耳其财政部长穆罕默德西姆Mehmet Simsek 告诉议会委员会,“与加密资产相关的工作”是其中之一该国完全遵守FATF 标准所需的最终待决事项。

FATF 以其网站: 闻名

“由于其地理位置,该国面临着最大的毒品贩运、移民走私、人口贩运和燃料走私洗钱风险。该国还面临着来自国内和国际威胁的重大恐怖主义融资风险。”

Simsek 表示,实现技术合规性方面唯一剩下的问题与加密资产有关。他提到他打算向议会提交一份加密资产法案,以促进从灰名单中删除,但没有详细说明法律修订内容。 Simsek 表示,政府的目标是迅速向议会提交加密资产提案。

土耳其的加密货币监管措施

七国集团(G7)是由发达经济体组成的集团,成立了FATF 来保护全球金融体系。 2019年,他们警告土耳其,冻结与恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散有关的资产的程序存在重大缺陷。

10 月25 日在共和国官方公报土耳其上发布的2024 年总统年度计划概述了到2024 年底之前最终确定该国加密货币法规的目标。 500 页的第400.5 节文件概述了建立加密资产精确定义的计划工作,可能为未来的税收铺平道路。

该文件还旨在为加密货币资产提供商(例如加密货币交易所)提供法律定义。不过,它没有提供有关即将出台的监管框架的详细信息。截至2022年12月,土耳其共和国中央银行已成功对其中央银行数字货币数字里拉进行了初步试验,并计划在2024年进行进一步测试。

在2022年的最后一年,土耳其还致力于推出其央行数字货币(CBDC)。然而,这些计划目前似乎处于不利地位。