FTX 诉讼称 Bybit 在倒闭前利用VIP特权提取 9.53 亿美元

2023-11-13 11:40

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该诉讼称,Bybit 及其附属公司利用VIP 连接来优先提款,并从FTX 扣留了1.25 亿美元。

FTX 诉讼称 Bybit 在倒闭前利用VIP特权提取 9.53 亿美元

FTX 和Alameda 破产顾问在11 月10 日提起的诉讼中,指控加密货币交易所Bybit、其两家企业关联公司和四名高管存在欺诈行为。诉讼称,被告利用“欺诈计划”从FTX 平台提取现金和资产。在它崩溃之前。

FTX 寻求追回被告在破产前90 天内以欺诈方式提取的9.532 亿美元。该诉讼将Bybit 的投资部门Mirana 和Mirana 的加密货币交易公司Time Research 列为除Bybit 之外的两家公司被告。

根据第第十一章,FTX有权追回申请破产前90天内支付的资金。该法律旨在防止某些债权人仅仅因为在其他债权人失败时成功提取资金而获得意外之财。

Mirana 利用其 VIP 身份来优先提款

诉讼称,Mirana 是FTX 平台上的活跃交易者,账户余额为“数亿美元”。诉讼称,与普通客户相比,Mirana 的交易活动及其与Bybit 的关系为其赢得了“优惠待遇”。

Mirana 被授予“VIP”身份,可以接触FTX 集团员工并获得礼宾支持。当人们对FTX 的财务状况产生担忧时,Mirana 利用其特权优先处理其提款请求,因为个别FTX 客户陷入困境。

诉讼称:

“Mirana 利用其VIP 连接向FTX 集团员工施压,要求他们在资产可用后立即满足提款请求,这进一步减少了可用于满足FTX.com 非VIP 客户提款请求的资金。”

诉讼称,由于Mirana的压力,FTX员工在提款被冻结之前“多次更改”Mirana在FTX了解你的客户(KYC)系统中的设置。

Bybit 涉嫌利用其对FTX资产的控制权作为杠杆

诉讼称,FTX于2022年11月8日停止客户提现后,Bybit利用FTX在Bybit平台上的资产迫使FTX释放Mirana的账户余额。它指出:

“Bybit 已扣押FTX 集团在Bybit 交易所持有的资产,并拒绝释放这些资产,除非Mirana 能够完成其FTX.com 账户全部余额的提取。”

屡次进行非法活动

FTX 破产顾问声称,即使在根据第11 章申请破产保护后,Bybit 及其关联公司仍“继续从事非法行为”,以将自己置于其他FTX 债权人之上。诉讼称,被告“多次违反FTX 资产的自动全球中止”。

首先,Bybit 扣押了超过1.25 亿美元的FTX 资产。 Bybit“坚称”只有在大约2000 万美元转移到Mirana 后(即Mirana 崩溃时FTX 的余额)才允许FTX 提取资金。

其次,Mirana 和Bybit 据称试图限制FTX 持有的“数千万美元的加密货币代币”并使其贬值。

针对Bybit的诉讼是FTX新管理层为追回申请破产前支付的资金的最新尝试。