美国司法部在重大诈骗打击行动中查获价值 900 万美元的 Tether

2023-11-22 11:29

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美国司法部扣押价值900 万美元的Tether,打击加密货币诈骗并向网络犯罪分子发出明确信息。

美国司法部价值近900 万美元的Tether(一种与美元密切相关的加密货币)被查获。这一重大举措针对的是一个据称与广泛的浪漫和加密货币诈骗(俗称“杀猪”)有关的组织,影响了70 多名受害者。

Tether连接的欺骗性网络

调查揭示了一种令人不安的模式,犯罪分子以个人为目标,说服他们投资虚构的公司和加密货币交易所。这种精心设计的诡计包括让受害者相信他们的投资正在产生回报。然而,现实却大不相同,因为这些平台并不存在。 美国特勤局的细致工作发现,这些资金很快就通过各种加密货币地址和一种称为“链跳”的技术被洗钱。这种方法将犯罪收益分层到新的加密货币生态系统中,隐藏其来源和所有权。

执法部门的警惕和承诺

代理助理局长Nicole M. Argentieri 强调了该行动的影响:

“通过这次重大查获,我们破坏了有组织的欺诈网络的金融基础设施。”

这一行动向网络犯罪分子发出了一个明确的信息:执法部门追踪和追回非法获得的数字资产的能力不断发展。

共同努力取得成果

此操作展示了司法部和美国特勤局之间的合作成果。此外,北区检察官Ismail J. Ramsey 强调了10008.com/作为加密货币公司中心的地位,并承诺使用所有可用的工具为欺诈受害者伸张正义。

此外,美国海军陆战队旧金山外地办事处特别负责人肖恩布拉德斯特里特(Shawn Bradstreet) 重申,http : //10003.com/致力于保护美国金融基础设施免受在线金融欺诈。

此次扣押的成功,很大程度上也得益于Tether在资产转移方面的配合。该案件由美国海军陆战队旧金山办公室牵头,并由来自刑事部门计算机犯罪和知识产权部门以及国家加密货币执法小组的经验丰富的律师管理,展示了权力数字《泰晤士报》仍然坚定不移地努力打击金融犯罪。