迈阿密加密货币欺诈案结束,船员头目被判 63 个月监禁

2023-12-02 15:44

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迈阿密帮派头目- 埃斯特班卡布雷拉达科尔特(Esteban Cabrera Da Corte) 策划加密货币骗局并诈骗美国银行和一家金额超过400万美元的知名交易所被联邦法院纽约判处63个月监禁。

该计划涉及欺诈性退款,其中金融机构被欺骗,向使用被盗个人数据冒充他人的犯罪分子进行补偿。

美国银行和加密货币交易所被愚弄

根据美国司法部(DOJ) 进行的调查,Esteban Cabrera Da Corte(也称为“Esteban Cabrera”和“Steban”)牵头制定了3 月份计划2020.

诈骗头目伙同同谋购买了超过400万美元的加密货币,诈骗银行和知名加密货币交易平台(司法部,未透露身份)。

然后,他们谎称这些交易未经授权,促使银行和交易所撤销交易并将资金存入被告控制的账户。然后,被告从这些账户中提取资金,同时为自己保留数字资产。

为了实施诈骗计划,卡布雷拉达科尔特(Cabrera Da Corte)及其同谋使用伪造的美国护照、伪造驾驶执照并窃取个人信息,在加密货币交易所创建帐户。

这些账户与被告控制下的银行账户相关联。被告使用存入这些账户的资金(通常是通过ATM 机存款)来购买加密货币。

加密货币诈骗者的策略揭晓

据司法部称,获得的数字资产被迅速转移至交易所外的其他钱包,这些钱包由被告及其同伙控制。

在这些转账之后,被告向美国银行发出虚假电话索赔,声称加密货币购买未经授权,导致银行撤销交易。

被告实施的犯罪行为导致美国银行处理了超过400 万美元的欺诈性逆转,交易所蒙受的损失总计超过350 万美元。

除入狱服刑外,27 岁的佛罗里达州迈阿密的Esteban Cabrera Da Corte 还被勒令赔偿3,578,786.69 美元并被没收1,200,000 美元。

下面的日线图显示了过去几周加密货币总市值持续上升的趋势。

迈阿密加密货币欺诈案结束,船员头目被判 63 个月监禁

资料来源:TradingView.com 上的总市值

根据CoinGecko 的数据,全球加密货币市场继续表现出弹性和增长,总市值目前已达到令人印象深刻的1.41 万亿美元。

这意味着过去24 小时内的变化为1.09%,与一年前的市值相比,变化幅度达到惊人的68.45%。

比特币(BTC)保持其市场领导者的地位。比特币的市值为7480 亿美元,占据加密货币市场总额约49.64% 的主导份额。