印度监管机构向9家加密交易所发出合规通知,试图屏蔽网址

2023-12-29 15:24

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这些实体包括币安、KuCoin、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 以及Bitfinex 和Huobi 等主要参与者。

印度监管机构向9家加密交易所发出合规通知,试图屏蔽网址

根据印度12月28日的一份声明,金融情报机构(FIU)对九家离岸虚拟资产服务提供商(VASP)不遵守印度的行为采取了严厉措施反洗钱和反恐融资法。这些实体,包括币安、KuCoin 和Huobi 等主要参与者,已收到《预防洗钱法》 (PMLA) 下的提醒通知,在数字资产领域标记印度。金融监管执法显着升级。

未注册运营

此举是在2023 年3 月将VASP 纳入AML-CFT 框架之后做出的,突显了印度对规范快速增长的虚拟资产行业的承诺。金融情报机构的行动针对的是未注册且不遵守PMLA 的实体,PMLA 要求它们做出回应并解释其与印度用户相关的操作。收到通知的实体名单包括币安等在全球多个地址运营的知名全球公司,以及KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、 MEXC Global 和Bitfinex 。

这些机构来自塞舌尔、新加坡、英并且属于维尔京群岛, 美国、卢森堡和开曼群岛等多个司法管辖区现在因参与http://10001.com/用户的操作均受到审查。为进一步加强监管,FIU IND主任已要求印度电子信息部屏蔽这些实体的网址,理由是它们不遵守印度进行非法运营。 10001.com/法律。

注册实体31家

此举是保护印度金融系统免受不受监管的虚拟资产交易风险影响的更广泛努力的一部分。

这些进展凸显了印度政府的立场,即只要VASP 为印度用户提供服务,无论其实际存在与否,就必须遵守当地法律。目前,已有31家VASP在FIU成功注册,并完全符合AML和CFT框架。针对这九个离岸实体的行动明确传达了印度执行其金融监管的强烈意愿,特别是在虚拟资产日益突出的背景下。

合规要求不仅包括注册,还包括严格的报告、记录保存和遵守PMLA。