Nexo 因取消保加利亚调查 而要求30 亿美元赔偿

2024-01-25 10:29

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这家加密贷款公司表示,现已撤销的指控损害了其声誉和品牌。

Nexo 因取消保加利亚调查 而要求30 亿美元赔偿

加密货币借贷公司Nexo 因刑事调查被撤销而要求保加利亚赔偿30 亿美元。该公司1月24日表示,将向保加利亚寻求30亿美元的损失赔偿。

该公司在一份声明中表示:

“Nexo 已针对共和国保加利亚提出了超过30 亿美元的ICSID 仲裁索赔,以补偿该国错误和出于政治动机的行为造成的损害和失去的机会.涉及毫无根据和压迫性的刑事调查,后来因缺乏事实依据而被驳回。”

保加利亚一年前的2023 年1 月,检察官首次对Nexo AG 展开调查。当时,当局突击搜查了该公司的办公室,并指控四名保加利亚个人洗钱、逃税和计算机欺诈。当局还声称违反了俄罗斯制裁措施。

Nexo 在最新新闻稿中表示,该公司及其管理层已于2023 年12 月21 日被证明无罪。不过,该公司表示,这些指控损害了其品牌和声誉,损害了其对保加利亚的投资,并导致失去一些计划中的商业机会。

该公司已向世界银行国际投资争端解决中心(ICSID)提出仲裁申请。 ICSID 记录显示,Nexo 于1 月18 日提交了申请,但提供的细节很少。

根据路透社、保加利亚的独立报告,财政部确认已收到ICSID 的仲裁请求,并表示该请求将由跨部门委员会审查。不过,财政部保加利亚表示,承认该请求并不意味着接受Nexo的主张或接受任何仲裁管辖权。

Nexo 的增长受到影响

Nexo 联合创始人Antoni Trenchev 证实该公司可以继续运营,但表示增长将会放缓。 Nexo 指出,它已与美国三个主要投资银行合作进行一轮融资和IPO,估值可能达到120 亿美元。该公司表示,由于这些指控的影响,这一努力不得不放弃。

Nexo 还表示,这些指控是在该公司计划与一家欧洲足球俱乐部签署多年合作伙伴关系的几天前提出的,其中将包括一张俱乐部品牌的支付卡。尽管Nexo 没有透露合作的俱乐部,但在2022 年10 月,即调查开始前几个月,就有报道称Nexo 与巴塞罗那足球俱乐部可能存在合作。