爱沙尼亚政府批准 HashFlare 老板的引渡请求

2024-01-28 11:00

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爱沙尼亚政府已批准将已停业的比特币挖矿公司HashFlare 联合创始人Ivan Turogin 和Sergei Potapenko 引渡至美国,以面临加密货币欺诈和其他刑事指控活动。

爱沙尼亚政府批准 HashFlare 老板的引渡请求

据当地媒体报道,这是继11 月29 日法院介入取消初步批准后,东北政府第二次同意将加密货币商家移交给日。 //10001.com/.

HashFlare Duo 被指控参与 5.75 亿美元的庞氏骗局

HashFlare 成立于2015 年,是一家比特币挖矿公司,允许客户租赁部分挖矿业务,从而授予客户对公司各自部分计算能力生成的所有加密货币的所有权。

2015 年至2019 年间,Potapenko 和Turogin 通过将其加密货币公司描述为合法企业,吸引了超过5.5 亿美元的“HashFlare 挖矿合约”购买。事实上,该公司运营着一个网站,允许投资者查看各自挖矿合约生成的代币数量。

然而,根据美国司法部的调查,HashFlare 据称是一个庞氏骗局,几乎没有挖矿业务,因为客户在从该公司提取开采的代币时面临问题挑战。事实上,成功的提款工作会产生与挖矿合约中注册的代币不同的资产。

美国司法部宣布,波塔彭科和图罗金涉嫌实施大规模欺诈,并通过购买土地和车辆以及将一些藏匿在加密货币钱包和法币银行账户中的方式洗白出售采矿合同所得的资金。

除了HashFlare 之外,这两名爱沙尼亚公民还被指控营销Polybius,这是一家不存在的加密货币银行,他们利用该银行诈骗了毫无戒心的投资者2500 万美元。

爱沙尼亚被告在美国面临 18 项指控

2022年11月,爱沙尼亚警方与美国联邦调查局(FBI)联合行动,逮捕了谢尔盖波塔彭科(谢尔盖波塔彭科)和伊万图罗伊万图罗金。

9 月7 日,日、爱沙尼亚政府批准了美国引渡两名嫌疑人的请求。然而,塔林巡回法院阻止了该命令,理由是政府未能调查嫌疑人在美国上被拘留的条件。满足此条件后,爱沙尼亚政府再次批准将Hashflare 二人组转移到美国。

Potapenko 和Turogin 被指控18 项电汇欺诈罪、共谋实施电汇欺诈罪和16 项共谋洗钱罪。如果罪名成立,爱沙尼亚的商人可能会面临长期监禁,因为每项罪行最高可判处20 年监禁。