OneCoin 律师因洗钱 4 亿美元被判 10 年监禁

2024-01-28 11:32

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Locke Lord LLP 的一名前律师因维卡币欺诈洗钱数百万美元而被判刑。

OneCoin 律师因洗钱 4 亿美元被判 10 年监禁

在一项具有里程碑意义的判决中,Locke Lord LLP 前高级律师Mark Scott 因在臭名昭著的OneCoin 庞氏骗局中洗钱4 亿美元,于1 月25 日被判处10 年监禁。

斯科特于2019 年因多项银行欺诈和洗钱罪被定罪,随后纽约被南区判刑。《内城报》首先报道了法院的判决。

OneCoin 律师

OneCoin 于2014 年推出并在保加利亚索非亚上运营,最初定位为突破性的加密货币。然而,它很快就变成了一个欺诈性的多层次营销(MLM) 计划,2014 年至2016 年间从全球至少350 万受害者那里诈骗了超过40 亿美元。

维卡币的价值被错误地描述为由市场供需驱动,但实际上,它是一种毫无价值的数字货币,其价格由该计划的运营商操纵和任意设定。

斯科特在与OneCoin 联合创始人Ruja Ignatova 会面后于2015 年9 月加入了该计划,Ruja Ignatova 在洗钱欺诈中发挥了关键作用。尽管他的辩护声称不知道维卡币的欺诈性质,但审判期间提供的证据和证词描绘了不同的情况。

检察官辩称,斯科特深度参与了这些活动,建立了精心设计的离岸基金结构,以掩盖不义之财的来源。

在宣判过程中,法官审查了斯科特的定罪后行为,包括出售其保时捷并将大量资金转移到开曼群岛,但它们不用于补偿维卡币受害者。法官表示,这些行为表明他缺乏悔意,也不愿意帮助他所帮助实施的计划的受害者。

OneCoin 瓦解

被称为“加密货币女王”的Ruja Ignatova 仍然逍遥法外,并于2022 年6 月被列入FBI 十大通缉名单。此案仍在继续展开,其他OneCoin 员工也因参与其中而面临法律后果在计划中。

斯科特中的判决清楚地提醒人们,不受监管的数字货币所带来的风险以及它们在大规模欺诈中被滥用的可能性。它对法律和金融领域的专业人士来说是一个警示故事,提醒他们提倡或对有问题的金融行为视而不见的后果。

维卡币案件仍然是有关加密货币市场是否需要更严格监管的讨论的试金石。

斯科特的定罪和量刑凸显了美国司法系统对待金融犯罪的严肃性,特别是涉及加密货币等新兴技术的金融犯罪。它还强调了世界各地执法机构正在努力将参与数字货币领域最臭名昭著的欺诈行为之一的人绳之以法。