美国司法部以价值 19 亿美元的加密货币诈骗罪对三人提出指控

2024-01-30 13:08

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如果该计划被定罪,三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。

美国司法部以价值 19 亿美元的加密货币诈骗罪对三人提出指控

美国司法部图片:Shutterstock

美国司法部周一表示,一个澳大利亚和两个美国人被指控策划价值190 亿美元的阴谋基于所谓的DeFi 平台HyperFund 的加密货币骗局。

美国司法部指控澳大利亚公民Sam Lee 共同创立了HyperFund,Rodney Burton 和Brenda Chunga 对其进行了推广,声称投资回报将来自法院称之为“不存在的加密货币挖矿业务”,共同诈骗投资者18.9 亿美元。

“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊” 马里兰州联邦检察官埃里克L 巴伦(Erek L.

巴伦在一份声明中说道。 “无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈,如果听起来好得令人难以置信,那么它可能就是真的。

巴伦补充说:“该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”

美国司法部称,2020年6月至2022年11月期间,三人涉嫌通过HyperFund向公众提供和出售投资合约,做出法院所谓的虚假指控。其中包括HyperFund“会员资格”,该会员会奖励投资者每天0.5% 至1% 的被动收入,直到公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍。

HyperFund 声称其部分付款将来自其大规模加密货币挖矿业务的收入。 美国司法部说问题是挖矿操作不存在。

美国司法部表示,HyperFund 至少从2021 年7 月开始阻止投资者提款。

Lee和Chunga被指控串谋进行证券和电汇欺诈,而Burton则被指控经营未经许可的汇款业务。如果罪名成立,三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。

美国司法部指出,HyperFund 也称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和HyperNation。

虽然加密货币犯罪并不新鲜,但司法部和其他机构,包括美国美国证券交易委员会,已加大力度遏制涉及数字资产的涉嫌诈骗和计划。

区块链情报公司M Labs 上个月的一份报告称,仅2023 年就有超过17 亿美元的加密货币被盗。本月早些时候,黑客通过针对Solana 持有者的虚假空投和诈骗,使用所谓的钱包窃取了超过400 万美元。

国税局刑事调查局代理特别负责人大卫梅森海默表示:“本案中所指控的非法活动正是刑事调查局和我们的执法伙伴所犯下的行为类型类型,这些指控发出了一个明确的信息,即我们拥有工具和内部毅力来保护我们的金融体系,通过努力调查、起诉那些试图欺骗美国公众的人并追究他们的责任。”