CZ 等待宣判,币安必须在联邦案件中支付 43 亿美元

2024-02-24 13:26

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联邦检察官称刑事罚款和经济处罚是该机构历史上“最大的执法行动”。

CZ 等待宣判,币安必须在联邦案件中支付 43 亿美元

图片:Shutterstock

一名联邦法官接受了加密货币交易所币安的认罪以及43 亿美元的罚款和处罚,以和解此案,这是联邦金融起诉史上规模最大的此类评估。

据路透社报道,联邦法官理查德琼斯周五晚间批准了该交易,其中包括180 万美元的刑事罚款以及因未能在提供服务时履行所需的尽职调查而没收250 美元。 10,000 美元的经济处罚。

美国司法部检察官在法庭上表示:“部分原因是币安未能实施有效的反洗钱计划,犯罪分子利用了http://10002。 “以各种方式攻击com.com/的交易所,包括运营混淆加密货币来源和所有权的混合服务。”

美国司法部检察官在法庭文件中表示:“加密货币以多种方式进行交换,包括运营混淆加密货币来源和所有权的混合服务。交易勒索软件变体的非法收益;以及转移来自暗网市场交易、交易所黑客和各种互联网相关诈骗的收益。

检察官表示,43 亿美元的罚款是司法部历史上对货币服务企业征收的最大一笔罚款,并且“与犯罪的严重性相称”。

他们解释说:“币安为了快速发展而故意犯下严重罪行,这些罪行应被判处重刑。拟议的刑罚是适当的,并使币安对其犯罪行为承担责任并对其他犯罪分子提供必要的威慑。”

这个令人瞠目结舌的数字是在11 月份该公司与联邦检察官进行早期谈判时首次提出的,但最终协议于今天由西雅图华盛顿West District http://宣布10001.com/地区法院法官理查德琼斯(Richard A. Jones) 最终确定。

随着公司索赔的解决,其创始人赵长鹏“CZ”的未来仍然是一个悬而未决的问题。

目前,司法部对赵因违反洗钱制裁指控而以1.75 亿美元保释的判决已推迟至4 月30 日。在宣判期间,赵被禁止现在或参与未来从事币安相关业务的经营或管理。

据CNBC 今天报道,检察官现在要求赵交出他的加拿大护照,并在任何旅行前至少提前三天通知。

法庭文件显示,除了认罪并同意支付巨额罚款外,币安还同意与政府合作,加强其合规计划,并聘请独立的合规监控机构。

币安一直在付出代价以避免法律麻烦。 12 月,美国伊利诺伊州北区法院批准币安和美国商品期货交易委员会(CFTC) 达成27 在一项1.5 亿美元的和解协议中,CZ 被指控违反第《商品交易法》 条和其他商品期货交易委员会法规,并被要求个人支付1.5 亿美元。