过去三年香港的加密货币犯罪几乎增加了两倍

2024-02-25 12:46

免责声明 免责声明:内容来源于网络收集,不构成任何投资建议!

香港与加密货币相关的犯罪在三年内增加了两倍,共有2,023 起案件,涉及约6.11 亿美元。

近三年来,香港虚拟资产相关犯罪案件大幅增加。举报个案分别为1,397宗、2,336宗及3,415宗,涉案金额分别为8.24亿港元、17.04亿港元及43.98亿港元,较同期增加近三倍。

执法部门根据报告收集有关逮捕和法律诉讼的具体案件统计数据。例如,在JPEX 案件中,截至2 月20 日,已有70 人被捕,但尚未对他们提出正式指控。

香港列出可疑交易平

香港财经事务及库务局局长许正宇回应立法会议员提问时表示,证券及期货事务监察委员会(证监会)9月份以来,信息公开工作得到加强。

这些努力包括广泛发布有关虚拟资产交易平台的信息,例如“可疑虚拟资产交易平台名单”,为公众提供透明、及时的信息。截至2月14日,该名单包含14个交易平台。

截至2月2日,证监会与警方已就100多个虚拟资产交易平台或相关活动交换了情报。是否对个别交易平台和活动开展特别调查的决定取决于多种标准,包括其与香港的连接、可能违反相关法律的行为以及涉及的人员和资金规模。

与此同时,去年10000.com/的JPEX案也很严重。该交易所在流动性危机后停止运营,促使证监会进行彻底调查。随后发生了数千起客户投诉,损失超过1.52 亿美元。到目前为止,8 名嫌疑人已被拘留,当局已冻结他们账户中约190 万美元,并扣押了价值560 万美元的财产。

香港打击加密货币服务提供商

美国财政部于2月8日就虚拟资产交易服务提供商许可立法建议公开征求意见,以进一步加强监管框架。咨询期将持续至4月12日。

美国财政部与香港金融管理局合作,于2023 年12 月启动了关于稳定币发行人监管的公众咨询,并于2 月29 日结束。

政府计划视乎咨询结果和筹备工作进展情况,尽快向立法会提交发牌制度规例草案。

与此同时,HTX(原火币)最近在香港申请提供加密货币服务,加入了不断增长的申请人名单。紧接着,另一家加密货币交易所Bybit也向证监会申请在该地区运营的许可证。