欧盟选择法兰克福设立新的反洗钱机构总部

2024-02-25 13:22

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法兰克福已成为欧洲反洗钱和反恐融资(AML/CFT)机构总部最合适的地点。

欧盟选择法兰克福设立新的反洗钱机构总部

该决定是在2 月22 日的投票过程中做出的。 法兰克福击败了其他主要城市,例如巴黎、 马德里和http://10005 .com/.这是一系列备受瞩目的洗钱丑闻之后更广泛改革的一部分。

在2 月22 日星期四举行的竞争性投票中, 法兰克福击败了巴黎、 马德里和罗马等。其他主要竞争对手。这次投票的结果可以作为未来有关欧盟机构选址的决定的先例。

欧盟委员会的Mairead McGuinnes 在接受记者采访时强调了解决脏钱渗入金融体系问题的重要性。她指出,近年来,有关非法洗钱活动的警钟非常普遍,并表示当晚人们注意到了这些电话。

场地的选择代表了欧盟AMK/CFT 改革的最后阶段,该改革限制了大额现金交易,并对足球经纪人和赞助商实行了更严格的身份检查。

过去的丑闻

AMLA 首次亮相之前发生了一系列丑闻,其中包括丹斯克银行承认通过其塔林分行洗钱数千亿美元的非法资金。 马耳他的皮拉图斯银行、拉脱维亚的ABLV等金融机构也纷纷倒闭。

在九家竞争者争夺反洗钱总部法的比赛中,官员们直到最后都对最终结果的可能性表示怀疑。

据首席议员Eva Maria Poptcheva(西班牙/Renew Europe)介绍,在最后一轮保密投票中,法兰克福获得了28 票,马德里获得了16 票,巴黎获得6 票,罗马获得4 票。

1 月18 日,议会和理事会就第一个AML/CFT 法法规和第六个AML/CFT 指令的提案达成了政治协议。

2023 年12 月,联合立法者法就AMLA 法法规达成一致。此外,2022 年6 月,他们就修订法有关资金可追溯性和加密资产转移的法规达成了协议。

这些立法文本建立了统一的反洗钱规则手册,并构成新反洗钱法与国家当局之间协调的基础。

打击洗

加密货币领域的洗钱活动已成为焦点,犯罪分子越来越多地使用数字资产来隐藏非法的收益。

最近的数据和趋势凸显了加密货币给反洗钱(AML)工作带来的好处和挑战。

Chainaanalysis 的2021 年报告强调了全球加密货币洗钱的规模,全年洗钱金额达87 亿美元。虽然比往年有所下降,但自2017 年以来的累计总额已超过330 亿美元。

加密货币洗钱所采用的主要策略包括使用隐私币来增强匿名性。它将掩盖资金来源的服务与个人钱包和去中心化金融平台等中介服务的使用结合起来。

然而,世界各地的政府和监管机构正在加大努力,通过加强反洗钱框架、建立法措施以及加强执法机构之间的国际合作来打击与加密货币的联系。相关洗钱活动。

此外,Chainaanalysis 2022 报告的最新发现强调了加密货币领域非法活动的程度。具体来说,今年有四个交易所存款地址收到了超过10 亿美元的非法资金,凸显了打击加密货币相关洗钱活动所面临的持续挑战。

2 月20 日,赛弗斯

Alerts 的区块链分析师在X 上发表了一篇文章,宣布了一项调查结果,该调查结果显示,据称AAX 拥有的钱包中存在异常交易。 FTX 破产后仅两天,该加密货币交易所就停止了所有提款,引发了审查。

调查显示,2 月初,价值超过5550 万美元的以太坊(ETH) 从AAX 钱包中转移。

这些交易是由身份不明的实体精心策划的,目的是通过UmbraCash 和1inch 等去中心化交易(DEX) 平台洗钱。