加密交易者因收到58.5万美元超额退款而被调查

2024-02-27 10:56

免责声明 免责声明:内容来源于网络收集,不构成任何投资建议!

本文简单介绍一下:

•加密货币交易员收到多收的585,000美元但未能及时归还,导致价值总计增加至650,000美元。

•Victory 多利亚州最高法院裁定加密货币交易商Kow 败诉

Seng Chai 的账户收到了冻结令。

• 墨尔本大学讲师Shaanan

科尼讨论了类似案件中资金追回的挑战。

加密交易者因收到58.5万美元超额退款而被调查

一名加密货币交易员遇到了一个不寻常的情况,他从加密货币交易所收到的退款超出了他的权利约585,000 美元。尽管存在差异,但他未能及时退还多余资金。

当加密货币交易所检测到错误时,交易者已经提取了多余的金额。加密货币交易所OTC Pro透露,涉案总金额约为65万美元。

加密货币交易者被迫退回错误退款

最近的一份报告显示,最高法院已对加密货币交易员Kow Seng Chai 的账户发出冻结令。

报告澄清,Chai 最初将资金转移到交易账户,但由于交易所出现错误,他转移的资金中多了一个零,因此收到了大得多的金额。

然而,当交易所意识到自己的错误时,Chai 已将多余资金转换为Tether 并将其转移到另一个账户。

在许多司法管辖区,未提交退货并故意接受不正确的付款(例如不准确的退款金额)构成盗窃。

帐户中意外添加了一个零

Chai 最初在1 月底转账了65,000 美元,直到2 月初才注意到退款中多了一个零。

墨尔本该大学网络安全计算与信息系统讲师Shaanan Cohney表达了自己对此事的看法,并对类似情况下追回资金的可能性表示怀疑。

不过,他指出,Chai 距离澳大利亚交易所较近,可能会使恢复变得更加可行。

“通常情况下,收到加密货币资金的人就会消失,故事就结束了。”