加密货币盗窃:一名31岁女子因涉嫌挪用420万美元USDT面临指控

2024-02-28 12:50

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一名31 岁女性因涉嫌处理价值420 万美元的加密货币而面临法庭法律诉讼。据一份报告称,执法部门已透露计划以欺诈罪和“涉嫌参与洗钱活动”指控她。

揭开涉嫌盗用加密货币的真相

该调查是在一家公司去年提出投诉后启动的,该投诉声称一名员工将价值420 万美元的Tether 美元挂钩稳定币(USDT) 转移到与个人被告相关的加密货币账户中。

警方透露,这些资金在2022年5月至8月期间被挪用,被告据称将这些资金转移到她的个人数字货币钱包中,并用于各种加密货币交易。

据报道,当局提供的图片显示了他们声称挪用资金购买的物品,包括“白色拖鞋、包包和太阳镜等配饰以及一辆黑色汽车”,据称是梅赛德斯。这些物品现已被警方没收,据信是犯罪活动的收益。

据报道,该女子预计将面临33,360,010-30,000 美元的指控(CDSA),可能的处罚包括最高10 年监禁和巨额罚款。

警示加密货币诈骗

与此同时,在另一个相关问题或事件中,商品期货交易委员会(CFTC)发布了消费者警报,警告人们警惕利用人工智能(AI)进行欺诈性数字货币投资计划的诈骗。增加。

该警告凸显了诈骗者计划利用加密货币套利交易日益增长的吸引力,通过人工智能驱动的算法大胆声称获得异常高的利润。

这些欺诈行为往往承诺巨额回报,据称是通过人工智能生成的算法实现的,声称的回报范围从数万个百分点到所谓的100% 成功率不等。

CFTC 在新闻稿中表示:

诈骗者利用公众对人工智能(AI)的兴趣,兜售自动交易算法、交易信号策略和加密资产交易解决方案,承诺不合理的高额或保证回报。 AI技术无法预测未来或突发的市场变化,请不要相信骗子。

此外,Web3 安全公司Scam Sniffer 最近发布的关于数字货币诈骗的年度报告强调了加密货币行业中网络钓鱼诈骗日益增长的威胁。

报告显示,仅在2023 年,网络钓鱼诈骗就导致价值约3 亿美元的加密货币被盗。此外,美国特勤局最近披露,扣押了约500,000 美元的数字货币,这些数字货币与源自东南亚的投资骗局有关。