币安 CEO 理查德·滕(Richard Teng)被要求出席尼日利亚听证会

2024-03-04 11:38

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尼日利亚该委员会表示,如果滕再次无视传票,他将被迫援引宪法权利。

币安 CEO 理查德·滕(Richard Teng)被要求出席尼日利亚听证会

美国与司法部(DOJ) 达成和解后,美国陷入了麻烦。据当地新闻报道,尼日利亚众议院金融犯罪委员会上周五向币安首席执行官理查德腾(理查德滕)发出了最终通知。

委员会主席Ginger Onwusibe要求滕在3月4日之前出席听证会。此次传票是因涉嫌参与洗钱和资助恐怖主义等金融犯罪。

翁乌西贝警告说,如果滕未能出席传票,该委员会将不得不援引宪法权力并采取适当措施。

在其美国认罪协议获得法官批准后,美国承认洗钱和资助恐怖主义的指控。该交易所还同意支付历史性的43亿美元罚款并接受监管。

币安对尼日利亚委员会表现不合作

币安在12 月12 日的一封信中,在美国的认罪协议宣布后不久,委员会首先要求币安的管理人员出席导演。 12 月18 日举行听证会。 币安需要告知委员会币安无视尼日利亚法律。

尼日利亚委员会在币安过去多次拒绝向尼日利亚委员会发表讲话的邀请后发出了最后通牒。翁乌西贝说道:

“ 尼日利亚联邦共和国宪法委托我们保护尼日利亚用户免受金融犯罪,特别是外国公司的犯罪.针对http://10002.com/对恐怖主义融资、洗钱和逃税的指控已经足够令人震惊了。”

翁乌西贝表示,该委员会决心打击金融犯罪,“堵塞恐怖活动融资渠道,任何干涉或操纵都无法阻止我们”。

由于尼日利亚正陷入经济衰退,该委员会还试图征收尽可能多的税。

据Onwusibe 称,币安在其平台上为超过1000 万尼日利亚用户提供服务。不过,交易所在该国不缴纳任何税款。同时,币安和尼日利亚没有可供用户投诉的实体组织。

翁乌西贝补充道:

“剥削的时代已经结束,所有罪犯都必须受到惩罚。”

币安在尼日利亚的困境正在升级

上周,该国电信监管机构通信委员会(NCC)命令电信公司阻止访问外国加密货币交易所的网站,包括10002.com/、Coinbase 和Kraken。

据DLNews报道,2月26日,为了调查币安案件,币安国家安全部门拘留了币安两名高管。并没收了他们的护照。

据BBC 报道,尼日利亚央行州长Olayemi Cardoso 表示,币安尼日利亚见证了“可疑的流动性”。

他说:“就币安而言,仅过去一年,就有260亿美元的资金通过币安流出” 尼日利亚,其中有一些资金来源和用户我们无法完全确定。”

周五,BBC 报道称,尼日利亚政府已命令币安支付100 亿美元的赔偿金。报道还称,政府认为币安及其高管通过货币投机和货币操纵来操纵外汇汇率。

在同一份报告中,币安的发言人表示,虽然该交易所正在与政府进行谈判以“解决此事”,但尚未被告知支付100 亿美元的罚款。在同一份报告中,特别顾问巴约奥纳努加(Bayo Onanuga) 表示,他对BBC 的评论被误解了,他从未说过政府已经最终确定了罚款金额,也从未说过币安知道这一点。